0
0

FATF ایران را ملزم کرد اکشن پلن را با سرعت بیشتر اجرا کند

۱۶:۱۰ - ۱۳۹۶/۸/۱۴کد خبر: 139888
FATF در بیانیه جدید خود از ایران خواست تا اجرای اکشن پلن را با سرعت بیشتری دنبال کند.

عصر بانک؛به گزارش سایت FATF،  برنامه فعالیت در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ منقضی می‌شود و اف‌ای‌تی‌اف از ایران خواسته است سریعا در مسیر اصلاحات حرکت کند تا پیاده‌سازی کامل و دقیق برنامه فعالیت تضمین شود و تمام نواقص باقی‌مانده AML/CFT    به ویژه موارد مربوط به تامین مالی تروریست‌ها، برطرف شود. در جلسه فوریه ۲۰۱۸ اف‌ای‌تی‌اف پیشرفت انجام شده توسط ایران را ارزیابی خواهد کرد و تمام اقدامات متناسب را انجام خواهد داد.

 

تا زمانی که برنامه فعالیت کامل نشود، ایران در «بیانیه عمومی» اف‌ای‌تی‌اف باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای بر طرف کردن نواقص شناسایی شده در برنامه فعالیت را انجام ندهد، اف‌ای‌تی‌اف در مورد ریسک تامین مالی تروریست‌ها در ارتباط با ایران و خطری که این برای سیستم مالی بین‌المللی جهانی دارد نگران خواهد ماند.

 

بنابراین اف‌ای‌تی‌اف با تمام اعضای خود در این رابطه تماس خواهد گرفت و از تمام قانون‌گذاران خواهد خواست تا همچنان به موسسات مالی خود توصیه کنند تا در مورد روابط تجاری و تبادلات با افراد حقیقی و حقوقی از ایران، مراقبت بیشتری را مطابق با توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف۱۹ به خرج دهند.

 

/مهر

مشاهده مطالب مربوط به بانک و پرداخت الکترونیکصفحه نخستمطالب آموزشی
ارسال به دوستان با استفاده از: تلگراملینکدین


» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید




اطلاعات تصویری