0
0

مالزی علیه بانک گلدمن ساکس آمریکا اعلام جرم کرد

۹:۰ - ۱۳۹۷/۹/۲۷کد خبر: 170135
دولت مالزی امروز علیه بانک گلدمن ساکس آمریکا و دو نفر از کارمندان سابق این بانک به دلیل دست داشتن در یک پولشویی بزرگ اعلام جرم کرد.

عصر بانک؛رویترز نوشت، دولت مالزی امروز دوشنبه به دلیل نقش احتمالی بانک گلدمن ساکس آمریکا و دو نفر از کارمندان سابق این بانک در یک رسوایی پولشویی بزرگ به این کشور اعلام جرم کرد.

 

بنا به بیانیه تامی توماس دادستان کل مالزی این کشور به دنبال زندانی کردن کارکنان و همچنین جریمه سنگین بانک گلدمن ساکس به دلیل نقش احتمالی آنها در پولشویی و رسوایی ۲.۷ میلیارد دلاری در این کشور است.

 

این نخستین بار است که از گلدمن ساکس به دلیل دست داشتن در رسوایی یک ۱MDB  مالزی شکایت می‌شود.

 

بانک گلدمن ساکس پیشتر هر گونه دخالت در این پولشویی را رد کرده است.

 

سخنگوی بانک گلدمن ساکس طی بیانیه‌ای گفت:‌ این اعلام جرم بر اساس مستندات اشتباه است و این بانک از خود دفاع خواهد کرد.

 

وی همچنین اعلام کرد این بانک به همکاری با مقامات قضایی مالزی درباره پولشویی مذکور ادامه خواهد داد.

 

مدت‌هاست که بانک گلدمن ساکس آمریکا به دلیل دست داشتن احتمالی در ۶.۵ میلیارد دلار پولشویی مرتبط با رسوایی ۱MDB در ۶ کشور مورد بازرسی قرار گرفته است.

 

/فارس

مشاهده مطالب مربوط به اخبار روزصفحه نخستمطالب آموزشی
ارسال به دوستان با استفاده از: تلگراملینکدین


» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید




اطلاعات تصویری