امروز دوشنبه ، ۲۶ آذر ۱۳۹۷
وزیر دادگستری اسرائیل اعلام کرد: این کشور عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
بانک مرکزی در تکمیل سیاست کنترل قاچاق ارز به دنبال اعمال محدودیت تراکنش‌های کارتی تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای هر فرد در شبانه‌روز است اما برخی بانک‌های خصوصی در برابر این سیاست مقاومت می‌کنند.
۱۳۹۷/۹/۶
با کاهش سقف تراکنش مالی به ۵۰ میلیون تومان در روز برای هر کارت که به زودی به هر شماره ملی تبدیل خواهد شد، روزنه قاچاق میلیاردها دلار ارز و پولشویی را از بین خواهد برد.
۱۳۹۷/۹/۵
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه ای معاونان اداری- مالی و نیز حقوقی و امور مجلس این نهاد را منصوب کرد.
۱۳۹۷/۸/۲۶
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد.
۱۳۹۷/۸/۲۰
امارات متحده عربی قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرد که هدف آن همراه کردن قوانینش با استانداردهای بین المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF است.
۱۳۹۷/۸/۱۰
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
۱۳۹۷/۷/۳۰
دو لایحه از لوایح چهارگانه که دولت به توصیه FATF به مجلس ارائه کرده بود، دیروز اصلاح شد.
۱۳۹۷/۷/۴
در مراسمی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل، مدیران و کارکنان بانک سینا، خدمات جدید این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک به بهره‌بردار‌ی رسید.
۱۳۹۷/۶/۲۴
سقوط قیمت سکه و دلار با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت همچنان ادامه دارد.
۱۳۹۷/۵/۱۷
صرافی‌ها می‌توانند دلار و سایر ارز‌ها را خرید و فروش کنند
۱۳۹۷/۵/۱۵
باینانس که یکی از بزرگ‌ترین مراکز مبادلات ارزهای مجازی به شمار می رود در تلاش برای تاسیس بانکی است که سهامدارانش سرمایه گذاران ارزهای مجازی هستند.
۱۳۹۷/۴/۲۳
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی دانسته است.
۱۳۹۷/۴/۲۳
رسانه های عراقی به طور رسمی از خروج بغداد از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر دادند.
۱۳۹۷/۴/۱۱
گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد.
۱۳۹۷/۴/۹
خبرهای موثق حکایت از آن دارد که موعد پاسخ ایران برای پذیرفتن مقررات اف‌ای‌تی‌اف به پایان رسیده و حتی در صورت تصویب این قانون در مجلس، به علت تاخیر زیاد، مجلس عملا خودتحریمی ایران را کلید زده است.
۱۳۹۷/۳/۲۸
یک بانک ایرلندی به دلیل برخورد حاکی از تبعیض نژادی با یک زوج ایرانی به پرداخت ۲۰ هزار یورو به آنها محکوم شد.
۱۳۹۷/۳/۱۹
عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی، سرمایه گذاری و امور بین الملل بانک سینا، آخرین اقدامات این بانک را برای افتتاح شعبه در مونیخ آلمان تشریح کرد.
۱۳۹۷/۲/۱۰
به کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
۱۳۹۷/۲/۳
عباس دانشور مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع :
عباس دانشور مدیراموربین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن گفت : میزان اعتبارات اسنادی ارزی گشایش یافته از محل منابع فاینانس و سایر منابع در اختیار بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۹۶ حدود ۴ میلیارد دلار بوده است.
۱۳۹۷/۱/۲۶