امروز جمعه ، ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
در مراسمی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل، مدیران و کارکنان بانک سینا، خدمات جدید این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک به بهره‌بردار‌ی رسید.
۱۳۹۷/۶/۲۴
سقوط قیمت سکه و دلار با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت همچنان ادامه دارد.
۱۳۹۷/۵/۱۷
صرافی‌ها می‌توانند دلار و سایر ارز‌ها را خرید و فروش کنند
۱۳۹۷/۵/۱۵
باینانس که یکی از بزرگ‌ترین مراکز مبادلات ارزهای مجازی به شمار می رود در تلاش برای تاسیس بانکی است که سهامدارانش سرمایه گذاران ارزهای مجازی هستند.
۱۳۹۷/۴/۲۳
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی دانسته است.
۱۳۹۷/۴/۲۳
رسانه های عراقی به طور رسمی از خروج بغداد از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر دادند.
۱۳۹۷/۴/۱۱
گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد.
۱۳۹۷/۴/۹
خبرهای موثق حکایت از آن دارد که موعد پاسخ ایران برای پذیرفتن مقررات اف‌ای‌تی‌اف به پایان رسیده و حتی در صورت تصویب این قانون در مجلس، به علت تاخیر زیاد، مجلس عملا خودتحریمی ایران را کلید زده است.
۱۳۹۷/۳/۲۸
یک بانک ایرلندی به دلیل برخورد حاکی از تبعیض نژادی با یک زوج ایرانی به پرداخت ۲۰ هزار یورو به آنها محکوم شد.
۱۳۹۷/۳/۱۹
عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی، سرمایه گذاری و امور بین الملل بانک سینا، آخرین اقدامات این بانک را برای افتتاح شعبه در مونیخ آلمان تشریح کرد.
۱۳۹۷/۲/۱۰
به کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
۱۳۹۷/۲/۳
عباس دانشور مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع :
عباس دانشور مدیراموربین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن گفت : میزان اعتبارات اسنادی ارزی گشایش یافته از محل منابع فاینانس و سایر منابع در اختیار بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۹۶ حدود ۴ میلیارد دلار بوده است.
۱۳۹۷/۱/۲۶
رئیس کل بانک مرکزی گفت: عملیات انطباق بانک های ایرانی با استانداردهای نوین گزارشگری مالی (IFRS) و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حال انجام است.
۱۳۹۷/۱/۱۶
رئیس بانک VTB روسیه اعلام کرد: در سال آینده قوانین محکمی برای استفاده از ارزهای مجازی برای جلوگیری از پولشویی و شفافیت مالیاتی تدوین می‌شود.
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: اغلب بانکها واحد کامپلاینس ایجاد کردند.
۱۳۹۶/۱۰/۲۶
دوره آموزشی مدیریت جامع ریسک با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان بانک ایران زمین به مدت پنج روز در واحد آموزش ستاد مرکزی این بانک برگزار شد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
۱۳۹۶/۱۰/۸
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴ را ابلاغ کرد.
۱۳۹۶/۱۰/۳
دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و قانون‌گذاران آن در مورد قوانین سختگیرانه‌تری برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پلت‌فرم‌های تبادلات بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال توافق کردند.
۱۳۹۶/۹/۲۸
حمید تهرانفر تصریح کرد:
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد و بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه تاکید کرد.
۱۳۹۶/۹/۲۶