امروز پنج شنبه ، ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: بیش از ۷ میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.
۱۳۹۸/۵/۱۶
مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال ۱۳۹۷، رقمی معادل ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی بوده است.
۱۳۹۸/۴/۲۶
بانک مرکزی امروز با انتشار اطلاعیه‌ای هشدار داده است که انتشار رمز‌ارز با پشتوانه ریال، طلا و انواع ارز صرفاً در انحصار همین بانک است.
۱۳۹۸/۴/۱۹
عربستان سعودی به‌عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد.
۱۳۹۸/۴/۲
بانک سامان در خصوص احتمال سو استفاده افراد تبهکار از حساب مشتریان و انجام اعمال مجرمانه و پولشویی به بهانه ایجاد اشتغال هشدار داد.
۱۳۹۸/۳/۲۹
طبق ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها، اطلاعات تمام تراکنش‌های بانکی مودیان باید ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.
۱۳۹۸/۲/۲۲
مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود می‌شود.
۱۳۹۷/۱۲/۸
گروه ویژه اقدام مالی مشترک مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا ماه ژوئن تمدید کرد.
۱۳۹۷/۱۲/۳
نشست دوره‌ای FATF روز یکشنبه آینده ۲۸ بهمن برگزار می‌شود و در آن وضعیت پیوستن ایران به بحث گذارده می شود.
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
روزنامه فرانسوی « لوموند » نوشت که ۱۷بانک از ۱۹بانک منطقه یورو، چاپ اسکناس ۵۰۰یورویی را متوقف کرده اند.
۱۳۹۷/۱۱/۸
پولشویی و راه‌های مبارزه با آن در سال‌های اخیر همواره از موضوعات اصلی در اقتصاد بوده است. سنگ محک سلامت و پایداری نظام بانکی، به‌عنوان مهم‌ترین فاکتورها در تعیین ریسک برقراری روابط کارگزاری استانداردهایی است که در راس آنها شفافیت و حراست از سلامت نقل و انتقالات مالی قرار دارد.
۱۳۹۷/۱۱/۶
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای از احتمال تصویب «CFT» و «FATF» خبر داد.
۱۳۹۷/۱۰/۳۰
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.
۱۳۹۷/۱۰/۱
وزیر دادگستری اسرائیل اعلام کرد: این کشور عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
بانک مرکزی در تکمیل سیاست کنترل قاچاق ارز به دنبال اعمال محدودیت تراکنش‌های کارتی تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای هر فرد در شبانه‌روز است اما برخی بانک‌های خصوصی در برابر این سیاست مقاومت می‌کنند.
۱۳۹۷/۹/۶
با کاهش سقف تراکنش مالی به ۵۰ میلیون تومان در روز برای هر کارت که به زودی به هر شماره ملی تبدیل خواهد شد، روزنه قاچاق میلیاردها دلار ارز و پولشویی را از بین خواهد برد.
۱۳۹۷/۹/۵
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه ای معاونان اداری- مالی و نیز حقوقی و امور مجلس این نهاد را منصوب کرد.
۱۳۹۷/۸/۲۶
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد.
۱۳۹۷/۸/۲۰
امارات متحده عربی قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرد که هدف آن همراه کردن قوانینش با استانداردهای بین المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF است.
۱۳۹۷/۸/۱۰
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
۱۳۹۷/۷/۳۰