امروز جمعه ، ۲ فروردین ۱۳۹۸
مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود می‌شود.
۱۳۹۷/۱۲/۸
گروه ویژه اقدام مالی مشترک مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا ماه ژوئن تمدید کرد.
۱۳۹۷/۱۲/۳
نشست دوره‌ای FATF روز یکشنبه آینده ۲۸ بهمن برگزار می‌شود و در آن وضعیت پیوستن ایران به بحث گذارده می شود.
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
روزنامه فرانسوی « لوموند » نوشت که ۱۷بانک از ۱۹بانک منطقه یورو، چاپ اسکناس ۵۰۰یورویی را متوقف کرده اند.
۱۳۹۷/۱۱/۸
پولشویی و راه‌های مبارزه با آن در سال‌های اخیر همواره از موضوعات اصلی در اقتصاد بوده است. سنگ محک سلامت و پایداری نظام بانکی، به‌عنوان مهم‌ترین فاکتورها در تعیین ریسک برقراری روابط کارگزاری استانداردهایی است که در راس آنها شفافیت و حراست از سلامت نقل و انتقالات مالی قرار دارد.
۱۳۹۷/۱۱/۶
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای از احتمال تصویب «CFT» و «FATF» خبر داد.
۱۳۹۷/۱۰/۳۰
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.
۱۳۹۷/۱۰/۱
وزیر دادگستری اسرائیل اعلام کرد: این کشور عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
بانک مرکزی در تکمیل سیاست کنترل قاچاق ارز به دنبال اعمال محدودیت تراکنش‌های کارتی تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای هر فرد در شبانه‌روز است اما برخی بانک‌های خصوصی در برابر این سیاست مقاومت می‌کنند.
۱۳۹۷/۹/۶
با کاهش سقف تراکنش مالی به ۵۰ میلیون تومان در روز برای هر کارت که به زودی به هر شماره ملی تبدیل خواهد شد، روزنه قاچاق میلیاردها دلار ارز و پولشویی را از بین خواهد برد.
۱۳۹۷/۹/۵
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه ای معاونان اداری- مالی و نیز حقوقی و امور مجلس این نهاد را منصوب کرد.
۱۳۹۷/۸/۲۶
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد.
۱۳۹۷/۸/۲۰
امارات متحده عربی قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرد که هدف آن همراه کردن قوانینش با استانداردهای بین المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF است.
۱۳۹۷/۸/۱۰
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
۱۳۹۷/۷/۳۰
دو لایحه از لوایح چهارگانه که دولت به توصیه FATF به مجلس ارائه کرده بود، دیروز اصلاح شد.
۱۳۹۷/۷/۴
در مراسمی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل، مدیران و کارکنان بانک سینا، خدمات جدید این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک به بهره‌بردار‌ی رسید.
۱۳۹۷/۶/۲۴
سقوط قیمت سکه و دلار با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت همچنان ادامه دارد.
۱۳۹۷/۵/۱۷
صرافی‌ها می‌توانند دلار و سایر ارز‌ها را خرید و فروش کنند
۱۳۹۷/۵/۱۵
باینانس که یکی از بزرگ‌ترین مراکز مبادلات ارزهای مجازی به شمار می رود در تلاش برای تاسیس بانکی است که سهامدارانش سرمایه گذاران ارزهای مجازی هستند.
۱۳۹۷/۴/۲۳
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی دانسته است.
۱۳۹۷/۴/۲۳