• برگزاری پنجمین هم‌اندیشی شورای هماهنگی مبارزه با پولشوئی بانک‌ها به میزبانی پست‌بانک ایران

    برگزاری پنجمین هم‌اندیشی شورای هماهنگی مبارزه با پولشوئی بانک‌ها به میزبانی پست‌بانک ایران
    پنجمین هم‌اندیشی شورای هماهنگی مبارزه با پولشوئی بانک‌ها به‌منظور هماهنگی، بررسی و ارائه پیشنهادهای سازنده با حضور رؤسای ادارات و کارشناسان مبارزه با پولشوئی بانک‌ها به میزبانی پست‌بانک ایران، چهارم تیرماه سال جاری درسالن کنفرانس ساختمان مطهری این بانک در تهران برگزار شد.
    ۱۳۹۴/۵/۴
  • ? What is Anti Money Laundering

    ? What is Anti Money Laundering
    A set of procedures, laws or regulations designed to stop the practice of generating income through illegal actions. In most cases money launderers hide their actions through a series of steps that make it look like money coming from illegal or unethical sources was earned legitimately
    ۱۳۹۴/۴/۱۲
  • شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم

    شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم
    شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم (با نام تجاری داتین) که تا پایان سال ۹۱ به عنوان واحد راهکارهای بانکی شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) فعالیت می‌کرد، یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه تولید نرم‌افزار و ارائه راهکارهای جامع بانکی و مالی است
    ۱۳۹۳/۴/۲۴
  • پولشویی چیست؟ (+ انواع آن) (Money Laundering)

    پولشویی چیست؟ (+ انواع آن) (Money Laundering)
    پول‌شویی عبارتست از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی‌نمودن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع یا غیرقانونی به‌طوری که وانمود شود از منابع قانونی یا مشروع حاصل گردیده است،
    ۱۳۹۳/۲/۵

    اطلاعات تصویری