جریمه بانک انگلیسی برای پولشویی 400 میلیون پوندی

برای نخستین بار یک بانک انگلیسی به جرم دخیل بودن در یک پولشویی چند صد میلیون پوندی جریمه شد.

بانک ناتوست که بزرگ ترین بانک تجاری در این انگلیس به شمار می رود به خاطر عدم اقدام برای جلوگیری از یک پولشویی 400 میلیون پوندی به پرداخت 265 میلیون پوند جریمه محکوم شده است.

گفته می شود این بانک برای جلوگیری از پولشویی یکی از مشتریانش اقدامی انجام نداده و در همین راستا بین سال های 2012 تا 2016 معادل 400 میلیون پوند پولشویی در آن رخ داده است.

در این بین 11 نفر تاکنون محکوم شده و محاکمه 13 نفر دیگر نیز در سال 2022 برگزار خواهد شد.

به این بانک گفته شده بود که از مشتری مذکور به نام فولر اولدفیلد، که یک تاجر طلا بوده، پول نقد دریافت نکند اما مشخص شده که ناتوست صد میلیون پوند از این مشتری پول نقد دریافت کرده و در حسابش جابجا کرده است.

سازمان نظارت بر فعالیت های مالی انگلیس گفته که پیش از کشف این پولشویی بزرگ توسط پلیس، متخلفان با قرار دادن میلیون‌ها پوند پول نقد در کیسه‌های زباله در سطح شهر تردد می کردند.

  واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک‌های ایرانی
منبع فارس
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.