مرور برچسب

تحریم جدید

توقیف 173 میلیون دلار پول بانک‌های ایرانی در بحرین

دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر در آن کشور را به پرداخت جریمه و توقیف دارایی‌ها محکوم کرد. نایف یوسف محمود، دادستان کل جرایم مالی و پولشویی بحرین به خبرگزاری بحرین گفت که مجموع مبلغ جریمه بانک‌های…

FATF ایران را در فهرست سیاه نگه ‌داشت

 «کارگروه ویژه اقدام مالی»، معروف به «FATF» که خودش را نهادی برای مبارزه با پولشویی و «تأمین مالی تروریسم» معرفی می‌کند امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. خبرگزاری رویترز نوشت: FATF علی‌رغم این در بخشی از بیانیه‌اش تلاش کرده…

بازی لیست سیاه FATF با اقتصاد ایران

قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF از اواخر سال 98 به تدریج اقتصاد کشور را در شرایط نامطلوبی قرار داد که کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار داده بودند. اسفند 98 بود که "گروه ویژه اقدام مالی" موسوم به "FATF" نام ایران را در لیست سیاه…