حساب‌های اجاره‌ای و فیشینگ؛ پشت پرده سایت‌های قمار و شرطبندی
در این گزارش به بررسی روش کار سایت‌های شرطبندی و ترفند‌های کلاهبرداری شان پرداختیم. از ترفند‌های جذب اعضاء تا پشت‌پرده عجیب و پیچیده‌شان. چند روزی میهمان سمج پیج‌های فریبنده شاخ‌های اینستاگرام شدیم. سرنخ‌هایی را پیدا کردیم و با این سرنخ‌ها به چند سایت شرطبندی سر زدیم.
“برخلاف پسران جوان هم سن و سالش اهل فوتبال نبود که هیچ از کل کل کردن سرفوتبال هم متنفر بود. اما از چند ماه قبل کار و زندگی اش را رها کرده بود و با هیجان و اضطراب عجیبی مسابقات فوتبال لیگ‌های اروپایی را تماشا می‌کرد. یک روز خوشحال و سرکیف بود و یک روز عصبانی و بهانه گیر، دو ماه بعد وقتی همه هست و نیستش را از دست داد، ماشینش را فروخت و حساب پدرش را پنهانی خالی کرد متوجه شدیم پسرمان پای ثابت قمارخانه‌های آنلاین شده است. 200 میلیون تومان در قمار آنلاین از دست رفت و دستمان به جایی بند نبود. ”
این روایت، مشتی است نمونه خروار از آنچه این روز‌ها سایت‌های پیش بینی و شرطبندی فوتبال یا به عبارتی دقیق‌تر قمارخانه‌های آنلاین به روز جوانان ایرانی می‌آورد. در این سایت‌های فارسی زبان، بازار شرط بندی آنلاین با انواع و اقسام آپشن‌ها برای شرکت کننده‌ها داغ داغ است، داستان از پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال شروع می‌شود و به قمار‌های سنگین ختم می‌شود. اولین سایت‌های شرطبندی فارسی زبان از اوایل دهه 90 در ترکیه پا گرفت.
سرور‌های این سایت‌ها در خارج از ایران اداره می‌شود و در دو سال گذشته با فعالیت متمرکزتری کار خودشان را ادامه داده اند و ابزار اصلی آن‌ها برای تبلیغ، اینستاگرام است. با این ابزار و روش‌های خاص هر روز به تعداد قربانیان سایت‌های شرطبندی که پول و سرمایه شان در این سایت‌ها بر باد می‌رود اضافه می‌شود.
قربانیان مالی سایت‌های شرطبندی نه راه پس دارند و نه راه پیش. شکایت شان را به مراجع قانونی نمی‌برند چرا که به موجب ماده 705 تا 710 قانون مجازات اسلامی، شرط بندی و قمار جرم بوده و گردانندگان سایت‌های قمار و کاربران مجرم شناخته می‌شوند. خلاصه اش این می‌شود که خودکرده را تدبیر نیست.
پای اینستاگرام در میان است
اما ماجرا از کجا آب می‌خورد؟ سایت‌های شرط بندی با چه حربه‌هایی اینطور به کارشان رونق داده اند و بسیاری از نوجوانان و جوانان را معتاد قمار کرده اند؟ در این وانفسای تحریم و رکود و مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم شده، چطور گردش مالی سایت‌های شرطبندی و کازینو‌های آنلاین در روز به رقم‌های میلیاردی می‌رسد. حالا در بحبوبه اوج تحریم‌های ارزی میلیارد‌ها تومان سرمایه ایرانی از کشور خارج می‌شود و جیب گردانندگان سایت‌های قمار در آن سوی آب‌ها را پرپول می‌کند.
در این گزارش به بررسی روش کار سایت‌های شرطبندی و روشن کردن ترفند‌های کلاهبرداری شان پراختیم. از ترفند‌های جذب اعضاء تا پشت پرده عجیب و پیچیده‌شان. همین اول راه بگوییم که “الف” کار قمارخانه‌های آنلاین، اینستاگرام است. اگر همین حالا اینستاگرام را از گردانندگان این سایت‌ها بگیری هیچ حرفی برای گفتن ندارند.
چند روزی میهمان سمج پیج‌های فریبنده اینفلوئنسر‌های اینستا یا همان شاخ‌های اینستاگرام شدیم. سرنخ‌هایی را پیدا کردیم و با این سرنخ‌ها به چند سایت شرطبندی سر زدیم. شواهد نشان می‌دهد همه پنل‌های شرطبندی متعلق به فردی ملقب به «مونتیگو» است. مونتیگو مرد شماره یک میز‌های قمار و پدرخوانده قمار اینترنتی به حساب می‌آید.
در قدم اول پیج چند سلبریتی اینستا که دردو سه ماه اخیربا لایو‌ها و پست هایشان حسابی بازدید گرفتند و سر و صدا راه انداختند را دنبال کردیم. صفحه “ب وحشی تا “پ م”، “ن الف”، “س س”، ” د ج”، ” د ه”. بعد از مرور پست‌های چند ماه اخیر به این نتیجه رسیدیم که روش کار گرم کننده‌های میزقمارآنلاین برای جذب اعضا یکسان است؛ استفاده از ساده‌ترین تکنیک‌های روانشناسی برای شکار طعمه.
اما این تکنیک‌های روانشناسی چیست؟ نمایش زندگی لاکچری با این ادعا که همه ثروت را در اوج جوانی بدون کمترین زحمت از راه شرطبندی و قمار آنلاین به دست آمده است. ماشین‌های رانتی، خانه‌های اجاره ای، جت شخصی که همه شان بدون استثناء با آن عکس دارند، استفاده از کارگران جنسی، نمایش دسته‌های رو هم انباشته شده دلار و یورو. همه این‌ها هر روز می‌شود پست و استوری در اینستاگرام. پایین هر پست فریبنده هم یک جمله مشترک دارند و فقط عنوان سایت شرطبندی شان در این جمله تغییر می‌کند. «بامعتبرترین کازینو آنلاین راحت پولدار شوید، واریز و برداشت حتی روز‌های تعطیل، پشتیبانی آنلاین؛ 24 ساعته.»
از دعوا‌های ساختگی تا حربه‌های جنسی
روش‌های این شاخ‌های قمارباز اینستاگرام برای جذب مخاطب فقط به نمایش زندگی لاکچری ختم نمی‌شود. در مرحله بعد برای پربازدید شدن صفحه شان دست به هر کاری می‌زنند. یک روز دختر و پسری که سایت بت یا همان سایت شرطبندی را می‌گردانند دعوای ساختگی راه می‌اندازند و مخاطبانی که بیشترشان نوجوان و جوان هستند را با خود دنبال می‌کنند.
دلال‌های اینستاگرام با تبانی هم دعوای ساختگی راه می‌اندازند. با همین شو‌های نمایشی در چند روز چندهزار دنبال کننده به آن‌ها اضافه می‌شود. یک شب لایو می‌گذارند و قربان صدقه هم می‌روند و فردای آن روزبه بهانه‌ای آن هم ساختگی در لایو آنچه فحش و ناسزا بلدند نثار رفیقانشان می‌کنند. هدف یکسان است و روش‌های جذب، مختلف.
“ب و” در یک ویدیو هشت پا را با مارمولک دریایی و سیگار و سس قرمز میکس می‌کند و می‌خورد و با پست‌هایی از این دست سعی در جذب مخاطب دارد. “م. ح” که غیرت برایش واژه غریبی ست دختری را که ادعا می‌کند با هم نامزد هستند به دستور رییس اعظم سایت‌های شرطبندی به صورت ساختگی وارد رابطه با یکی دیگر از مهره‌های سایت‌های شرطبندی می‌کند و … با این ترفند‌ها هر روز به تعداد دنبال کنندگان اضافه می‌شود.
ویدیو‌های بی محتوایشان که محور اصلی آن مسائل جنسی و اباحه گری و نمایش ثروت بادآورده است حسابی بازدید می‌گیرد و با همین شگرد‌ها در اینستاگرام معروف می‌شوند، بعد، آدرس سایت شرطبندی را زیر پستشان تگ می‌کنند و می‌گویند فقط کافیست بیوپیج را بالا بکشی و به دنیای پولدار‌ها وارد شوی.
رپر‌های قمارباز
تعدادی از رپر‌ها و هیپ هاپ‌هایی ها که منبع درآمدی قابل اطمینانی ندارند وبعضی از آن‌ها در ترکیه زندگی می‌کنند چند وقتی است که در دام سایت‌های شرطبندی افتادند. این رپر‌ها با چند موزیک ویدیو و موسیقی طرفدار پیدا کرده و دراینستاگرام فالوورجمع می‌کنند. وقتی معروف شدند برای یکی از سایت‌های معروف شرطبندی تبلیغ می‌کنند. رپر‌های شناخته شده به راحتی در پیج خودشان تبلیغ قمار می‌کنند و به یکی از دلال‌های حرفه‌ای سایت‌های شرطبندی تبدیل شدند و البته کار بعضی از آن‌ها گرفته و خودشان پنل شرطبندی هم دارند.
همه اطلاعات کارت کاربر در اختیار قماربازان
با پیش زمینه‌های ذهنی که دلال‌های اینستاگرام برای جوانان از همه جا بی خبر ساخته اند، شرایط برای کلاهبرداری مهیا می‌شود. از سر کنجکاوی و یا با رویای یک شبه پولدار شدن بیو یکی از پیچ‌های دلال‌های قمارباز را بالا می‌کشید و وارد یکی از سایت‌های شرطبندی می‌شوید. ورود به این سایت‌ها مثل آب خوردن است.
طبق قانون فعالیت سایت‌های شرطبندی در ایران ممنوع است، اما از آنجا که سرور بسیاری از سایت‌های شرطبندی فارسی زبان در خارج از ایران اداره می‌شود، حتی در صورت مسدود شدن دامنه آن‌ها در ایران، کاربران با استفاده از فیلترشکن می‌توانند وارد سایت شوند.
مشخصات را وارد می‌کنید. بدون هیچ مشکلی هر ایمیل و شماره همراهی که تمایل دارید را در سایت ثبت می‌کنید. از تاییدیه هم خبری نیست. حالا نوبت شارژ حساب است. برای آنکه پا پس نکشید با مبلغ کم می‌توانید به جمع قماربازان مجازی وارد شوید، حتی با 20 هزار تومان. برای شارژ کردن حساب هم هیچ راهی ندارید جز اینکه به درگاه بانکی وصل شوید و اطلاعات کارتتان را وارد کنید، همه اطلاعات کارتتان. از شماره کارت تا رمز دوم و رمز اینترنتی.
حساب‌های اجاره‌ای و شبکه پولشویی؛ پشت پرده سایت‌های شرط بندی
داستان درگاه‌های بانکی که با سایت‌های شرط بندی کار می‌کنند هم مثنوی هفتاد من کاغذ است. درگاه‌های بانکی یا جعلی است یا اجاره‌ای و ناامن. حالا پول قرار است به حساب کجا واریز شود؟ حساب‌های اجاره ای!
مدیران سایت‌های شرطبندی فکر همه جا را کرده‌اند و برای جلوگیری از مسدود شدن حساب سایت توسط پلیس فتا، از حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند. صد‌ها حساب اجاره‌ای که برای افراد معمولی است. افراد داوطلب با واسطه با سایت کار می‌کنند، حسابشان را اجاره می‌دهند و درصد ناچیزی از تراکنش‌ها می‌شود سهم آن‌ها در این پولشویی.
هر سایت شرط بندی چندین پشتیبان آنلاین دارد. پشتیبان آنلاین موظف است در کوتاه‌ترین زمان شماره کارت را برای شما ارسال کند. صاحبان حساب‌ها هم هیچ اختیاری برای برداشت و انتقال پول ندارند. علاوه بر پشتیبان، هر سایت شرطبندی ادمین‌هایی را در ایران دارد. کار این ادمین‌ها حساب به حساب کردن مبالغ است. پشت سایت‌های شرطبندی یک شبکه پولشویی در داخل کشور وجود دارد. واسطه‌های این پولشویی سرمایه ایرانیان را تبدیل به ارز کرده و توسط صرافی‌های خاص به حساب صاحب اصلی مدیران سایت شرطبندی در خارج از ایران حواله می‌کنند.
برد‌های ناچیز اولیه و کسب اعتماد کاربران
بعد از ثبت نام شما در سایت شرطبندی، شارژ حساب کاربری و وارد کردن اطلاعات کارتتان، بازی تازه شروع می‌شود. مدیران سایت‌های شرط بندی قواعد بازی را خیلی خوب بلدند. آن‌ها کاربران تازه وارد را که با مبالغ پایین حسابشان را شارژ کرده اند با چند برد و زیاد شدن پول در بدو ورود به دنیای قمار آنلاین سر ذوق می‌آورند.
نوجوانی که هنوز اول راه است، 20 هزار تومان حساب کاربری اش را شارژ می‌کند و با برد در چند شرط بندی، مانده حسابش در سایت به 200 هزار تومان می‌رسد. این پول برای کسب اعتماد قابل برداشت است. حالا این افزایش بی زحمت سرمایه اولیه زیرزبان کاربر بخت برگشته مزه می‌کند، با این برد‌ها تصور می‌کند همه آنچه شاخ‌های اینستا می‌گفتند درست است و اگر همین طور ادامه دهد شاید بتواند در آینده‌ای نزدیک مثل آن‌ها لاکچری زندگی کند و پولدار شود. به همین راحتی در دام سایت‌های شرطبندی می‌افتد و از هر کجا که فکرش را می‌کند پول جور می‌کند برای ادامه شرط بندی؛ بی خبر از آنچه قرار است بر سرش بیاید.
مالباخته‌های مجرم
شرط بندی همیشه بر سر مبالغ پایین نیست. بسیاری از کاربران همه دار و ندارشان را در قمار آنلاین از دست می‌دهند. این مالباخته‌ها که دستشان از همه جا کوتاه است برای رو کردن دست کلاهبرداران سایت‌های شرطبندی تجربه خود را در اینستاگرام به اشتراک می‌گذارند. بیشتر مالباخته‌ها تصویری از خود منتشر نمی‌کنند، چون مجرم به حساب می‌آیند، اما در پست‌های اینستاگرامی به انواع شگرد‌های کلاهبرداری سایت‌های شرطبندی اشاره کرده اند.
افشاگری
همیشه در روی یک پاشنه نمی‌چرخد. یکی دیگر از اتفافات جالبی که به شرط تیزبینی کاربران می‌تواند به توقف فعالیت آن‌ها در سایت‌های شرطبندی منجر شود، توجه به افشاگری‌های اینستاگرامی است. رو کردن ترفند‌های کلاهبرداری سایت‌های شرطبندی توسط شاخ‌های اینستاگرام که زمانی مدیر پنل شرط بندی بودند، اما با سرمایه گزار اصلی اختلاف پیدا می‌کنند و پنل را از دست می‌دهند. این اختلاف باعث خیر می‌شود. چرا؟ چون در همان صفحه اینستاگرامشان شروع می‌کنند به افشای روش‌های کلاهبرداری سایت‌های قمار.
دستکاری کازینو‌ها برای باخت کاربر
دستکاری سایت و تغییر نسبت برد و باخت یکی از ترفند‌هایی است که توسط مدیران سابق پنل شرط بندی رو شده است. یکی از قماربازان معروف به نام “و. خ” که قبلا مدیر یکی از پنل‌های شرط بندی بود و تبلیغ آن را می‌کرد، در پستی می‌گوید گول این سایت‌ها را نخورید، آن‌ها طوری برنامه ریزی شده که 96 درصد کاربران باخت می‌دهند.
افشاگران می‌گویند در سایت‌های شرط بندی ده‌ها ترفند باخت کاربر به کار گرفته می‌شود. یکی از این راه‌ها دستکاری کردن کازینو است. مدیران سایت برای باخت اعضایی که با رقم‌های سنگین وارد شرط بندی شدند، نسبت برد و باخت را تغییر می‌دهند و فرم شرط بندی را در سایت عوض می‌کنند. نتیجه این شرط بندی می‌شود باخت کاربری که میلیون‌ها تومان سرمایه اش را در چاه سایت‌های شرط بندی ریخته و هر روز به پولدارتر شدن این کلاهبرداران کمک می‌کند. هیچ کس هم متوجه این دستکاری نمی‌شود.
بازارگرمی با کاربران جعلی
اگر به استوری‌ها و تبلیغات سایت‌های شرطبندی دقت کنید متوجه می‌شوید که چطور برای بازار گرمی مجازی از سادگی کاربرانی که چشمشان را به روی واقعیت این کلاهبرداری می‌بندند، استفاده می‌کنند. گردانندگان سایت‌ها برای بالا نشان دادن تعداد کاربرانی که درحال بازی هستند، از کاربر‌های مجازی و فیک استفاده می‌کنند. اگر به طور همزمان در تبلیغات دقیق شوید می‌بینید همیشه یک سری از اسامی در بین کاربران سایت‌ها مشترک است.
بستن حساب و بالا کشیدن پول مثل آب خوردن!
در قسمت یوزر پنل، اسامی کاربر‌ها برای مدیران سایت نمایش داده می‌شود. اگر کاربری پول زیادی برنده شود به راحتی یوزر و پس وردش را پاک می‌کنند و کاربر دیگر نمی‌تواند با همان اکانت وارد سایت شود. یکی از کاربران در پستی که در اینستاگرام منتشر کرده می‌گوید 17 میلیون تومان بردم، اما هر چقدر تلاش کردم نتوانستم مجدد وارد سایت شوم. نه می‌توانستم ثبت شرط کنم نه برداشتی انجام دهم. متوجه شدم حسابم را در سایت بسته اند و به همین راحتی پولم را بالا کشیدند.
پول در گردش ساختگی
یکی دیگر از ترفند‌هایی که منجر به تشویق کاربران برای شرط بندی‌های سنگین می‌شود، ساخت اکانت کاربر جعلی و غیر واقعی و دادن سرمایه به این یوزر‌های جعلی است با هدف منفی نشان دادن تراز مالی سایت. در حالی که تراز مالی سایت در ظاهر منفی هست یعنی اینطور نشان می‌دهند که برندگان پول برداشت کرده اند. در حالی که یکی از افشاگران سایت‌های کلاهبرداری می‌گوید وقتی در سایت برنده شوی حتی نمی‌توانی اصل پولت را برداشت کنی چه برسد به سود و این موضوع را با یک عکس نشان می‌دهد. در تصویر نشان می‌دهد که کاربر 54 میلیون تومان واریز کرده است، 195 میلیون تومان سود شرط بندی اش بوده، اما فقط توانسته 48 میلیون برداشت کند. یعنی حتی اصل پولش را هم به او بر نگرداندند.
قانون مداری به شیوه سایت‌های شرط بندی
ترفند‌های دزدی مجازی از کاربران سایت‌های شرط بندی متفاوت است. نوشتن قوانین مبهم برای دور زدن برندگان و بالاکشیدن پول آن‌ها یکی از این روش هاست. با این ترفند همیشه امکان هرگونه تفسیری از قانون سایت وجود دارد و مسئولیت اشتباه برعهده کاربر است. برای مثال کاربر، بازی را برده و باید پول به حسابش واریز شود، اما پرداختی صورت نمی‌گیرد، وقتی هم از ادمین پیگیر می‌شود که چرا پول من را واریز نکردید، می‌گویند فلان قانون را رعایت نکردی، آن قانون هم آن‌قدر مبهم نوشته شده که امکان هرگونه برداشتی از آن وجود دارد.
مخصوصا کم‌سن و سال‌ها که با دقت قوانین سایت را مطالعه نمی‌کنند با این بهانه حسابشان با تمام موجودی داخل آن صفر می‌شود و نه تنها نمی‌توانند سرمایه اولیه را برداشت کنند بلکه یک قران هم در ازای شرطبندی دریافت نمی‌کنند. بهانه شان هم این است که تقلب کردی یا قانون را رعایت نکردی.
فیشینگ، مثل آب خوردن
همه ترفند‌هایی که برای بالا کشیدن پول کاربران سایت‌های شرطبندی از آن استفاده می‌شود یک طرف، “فیشینگ” هم یک طرف. فیشینگ یعنی تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی افراد. هکر‌ها به درگاه‌های بانکی ناامن وصل می‌شوند و حساب کاربران را خالی می‌کنند.
حالا سایت‌های شرطبندی میزبان بی رحمانه‌ترین روش‌های فیشینگ است. فقط کافی است وارد سایت شرط بندی شوید و اطلاعات کارت بانکی تان را برای شارژ حساب وارد کنید، هکر‌ها در چشم بر هم زدنی همه موجودی حسابتان را خالی می‌کنند. دست هکر‌ها با مدیران سایت‌های شرط بندی در یک کاسه است، هر چند مدیران سایت‌ها زیربار این تبانی نمی‌روند. فیشینگ که انجام می‌دهند پول را حساب به حساب می‌کنند و مبلغ را به صورت زنجیره‌ای و خرد خرد به حساب‌های مختلف واریز و برداشت می‌کنند و بعد هم می‌گویند به ریش کاربران بخت برگشته می‌خندند و می‌گویند کی بود کی بود هکر بود.
یک سناریوی خطرناک
این گزارش به موشکافی و بررسی بخشی از ترفند‌های قماربازی آنلاین در قالب سایت‌های پیش بینی و شرطبندی پرداخته است. البته سوالات و ابهامات بسیاری در این خصوص وجود دارد. چون پدیده سایت‌های شرطبندی پیچیده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود.
این کندو کاو چند روزه ثابت کرد پیچیدگی این ماجرا حکایت از یک ابرپروژه بسیار دقیق، حساب شده و صبورانه دارد که هدف نهایی آن تغییر سبک زندگی و سلوک اجتماعی طبقه متوسط ایران با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی است. ماجرا فقط به کلاهبرداری مجازی ختم نمی‌شود و پولشویی، مواد مخدر، قاچاق دختران جوان در همین پروژه جای می‌گیرد. آلوده کردن جوانان ایرانی به فعالیت خانمان سوز قمار و شرط بندی، به فساد کشیدن دختران جوان و نوجوان با تکنیک تشبه جویی به مدل‌های اینستاگرامی، ترویج اباحه گری اخلاقی و تبدیل کردن شیادی و «پول آسان» به سرفصل‌های زندگی جوانان از بخش‌های مختلف این سناریوی خطرناک است.
وزارت ارتباطات، بخش نظارتی بانکداری الکترونیک و پلیس فتا و دستگاه‌های اطلاعاتی تا به حال چه اقداماتی برای متوقف کردن فعالیت این سایت‌ها انجام داده اند؟ قطعا کشف هسته‌های فاسدی که در داخل ایران نقش تسهیل گری را برای گردانندگان اصلی سایت‌های قمار، بازی می‌کنند به توقف یا محدود شدن فعالیت این شبکه‌های شرطبندی، پولشویی و تجارت فحشاء می‌انجامد.
/ فارس