انعقاد تفاهم‌نامه همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی
در نشست مشترک میان رؤسای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی (FIU) که در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، تفاهم‌نامه همکاری بین این دو نهاد در زمینه تحقیقات علمی و پژوهشی و خدمات مشاوره‌ای در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منعقد شد.
تفاهم‌نامه همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی
تفاهم‌نامه مذکور جهت هم‌افزایی و کمک به تصمیم‌سازی مطلوب در حوزه سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی و نیز رویکردهای نظارتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور پایه‌ریزی شده و همکاری در تعریف و اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک، تدوین گزارش‌ها، مشارکت در تهیه پیش‌نویس مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، طراحی و برگزاری نشست‌ها، کرسی‌ها، هیئت‌های اندیشه‌ورز، جلسات نقد و مباحثات علمی از مهمترین محورهای آن به شمار می‌روند.
در این نشست شاپور محمدی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ضمن ابراز خرسندی از رویکرد تعاملی مرکز اطلاعات مالی در استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور برای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، برای به اشتراک گذاری حداکثری توان علمی و تحقیقاتی پژوهشکده پولی و بانکی در جهت رفع نیازهای کشور در امر مبارزه با پولشویی اعلام آمادگی کرد و اظهار داشت: در شرایط کنونی، بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور به جهت ارتقای سلامت مالی در فعالیت‌های خود، نیازمند بهره‌برداری از استانداردها و آموزه‌های نوین مبارزه با پولشویی هستند. در این راستا شناسایی، تفسیر و پیاده‌سازی قوانین، توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی در این حوزه و ابلاغ آن به بخش‌های یاد شده مستلزم درگیر شدن و کمک‌رسانی پژوهشگران و صاحبنظران به نهادهایی همچون مرکز اطلاعات مالی و دیگر دستگاه‌های نظارتی می‌باشد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی هم ضمن تشکر از پژوهشکده پولی و بانکی و همکاری‌های این نهاد با مرکز اطلاعات مالی در گذشته، با مروری بر اولویت‌های مرکز اطلاعات مالی، تدوین و به‌روزرسانی «سند ملی ارزیابی ریسک (NRA)» را به عنوان یک از مهمترین مواد و تکالیف قانونی آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: سوابق و دستاوردهای ارزشمند موجود در پژوهشکده پولی بانکی در این حوزه انگیزه اصلی مرکز اطلاعات مالی برای شکل‌گیری این بستر همکاری به شمار می‌رود و امید است در سایه جدیت و تلاش همه‌جانبه مرکز اطلاعات مالی در انجام هماهنگی‌های فرادستگاهی میان تمامی نهادها، دستگاه‌های نظارتی و اشخاص مشمول جهت مشارکت حداکثری در تدوین این سند، نظارت علمی و رویکرد پژوهش‌محور از سوی پژوهشکده پولی و بانکی ضمیمه این فرآیند شده و ان‌شاالله نتایج درخوری را برای کشور دربر داشته باشد.
خانی همکاری در زمینه طراحی و برگزاری همایش‌ها، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مشترک در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ تبادل داده‌ها و اطلاعات، واکاوی اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مشکوک (STRs) و تهیه گزارشات سیاستی بر مبنای این اطلاعات را از دیگر انتظارات مرکز اطلاعات مالی در همکاری با پژوهشکده پولی و بانکی برشمرد و اظهار امیدواری کرد حسن‌انجام این همکاری‌ها و نتایج خوب آن زمینه‌ساز تداوم ارتباطات دو نهاد در سال‌های آتی باشد.