قرار جلب مدیرعامل یک پرداخت‌یاری بزرگ متخلف/ثبت شرکت در لیست سیاه
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در گفتگو با تسنیم، با اشاره به ارسال پرونده یک شرکت متخلف در حوزه پرداخت یاری به دادگاه گفت: چندی قبل بانک مرکزی در گزارشی به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کند که دوره موافقت‌نامه پرداخت یاری شرکت مذکور خاتمه یافته و بدون پاسخ به تذکرات انضباطی به فعالیت خود ادامه داده است.
وی افزود، به دلیل ممانعت از تسویه‌حساب با پذیرندگان پرداخت یاری و رسوب مبالغ قابل‌توجه در حساب‌های شرکت و گزارش تخلفات مالی، بانک مرکزی خواستار بررسی و قرار گرفتن مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت در فهرست اشخاص مظنون به پولشویی می‌شود.
به گفته معاون دبیر شواری عالی مبارزه با پولشویی، برای جلوگیری از توسعه کسب‌وکار غیرمجاز و فاقد مجوز با اقدامات قانونی بانک مرکزی، دسترسی شرکت موصوف به سامانه شاپرک و چندی بعد درگاه پرداخت شرکت مسدود و شکایتی علیه این شرکت در مراجع قضایی مطرح می‌شود.
وی افزود، با ورود مرکز اطلاعات مالی برای حساب‌های بانکی مدیران این شرکت منطبق با مقررات مبارزه با پولشویی محدودیت ایجاد و پیگیری‌ها در دستگاه قضایی نیز آغاز می‌شود.
قرار جلب مدیرعامل پرداخت‌یاری متخلف
خانی گفت: در نهایت مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران درباره مدیرعامل این شرکت به اتهام اشتغال به عملیات بانکی بدون رعایت قوانین و مقررات، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی انجام هرگونه خدمات نقل‌وانتقال ریالی، عملیات بانکی محسوب می‌شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی ممنوع است.