FATF ایران را ملزم کرد اکشن پلن را با سرعت بیشتر اجرا کند
عصر بانک؛به گزارش سایت FATF، برنامه فعالیت در 31 ژانویه 2018 منقضی می‌شود و اف‌ای‌تی‌اف از ایران خواسته است سریعا در مسیر اصلاحات حرکت کند تا پیاده‌سازی کامل و دقیق برنامه فعالیت تضمین شود و تمام نواقص باقی‌مانده AML/CFT به ویژه موارد مربوط به تامین مالی تروریست‌ها، برطرف شود. در جلسه فوریه 2018 اف‌ای‌تی‌اف پیشرفت انجام شده توسط ایران را ارزیابی خواهد کرد و تمام اقدامات متناسب را انجام خواهد داد.
تا زمانی که برنامه فعالیت کامل نشود، ایران در «بیانیه عمومی» اف‌ای‌تی‌اف باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای بر طرف کردن نواقص شناسایی شده در برنامه فعالیت را انجام ندهد، اف‌ای‌تی‌اف در مورد ریسک تامین مالی تروریست‌ها در ارتباط با ایران و خطری که این برای سیستم مالی بین‌المللی جهانی دارد نگران خواهد ماند.
بنابراین اف‌ای‌تی‌اف با تمام اعضای خود در این رابطه تماس خواهد گرفت و از تمام قانون‌گذاران خواهد خواست تا همچنان به موسسات مالی خود توصیه کنند تا در مورد روابط تجاری و تبادلات با افراد حقیقی و حقوقی از ایران، مراقبت بیشتری را مطابق با توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف19 به خرج دهند.
/مهر