تراکنش

حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند.

معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش‌های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌های قضایی متخلفین رابه صراحت…

سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ صد میلیون تومان به دویست میلیون تومان افزایش می‌یابد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار‌های مالیاتی و پولشویی خبر داد.

تعداد تراکنش‌های شتاب در روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، به رکورد ۳۰۵ میلیون تراکنش رسید که در مقایسه با سال گذشته، ۱/۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: از آغاز فعالیت PGSB (گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیکی) در سال ۱۳۹۸ تا آذر ۱۴۰۱، بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۴ میلیون تراکنش ثبت شده است که با مجموع تراکنش‌های ثبت شده در گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی به تبادل…