تراکنش بانکی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس آن وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و…

بر اساس دستور رئیس‌جمهور، همه تراکنش‌های بانکی در سیستم بانکی کشور، باید به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.

معاون بانک مرکزی گفت: هر ایرانی در روز ۵ تراکنش الکترونیک انجام می‌دهد و با توجه به جمعیت ایران روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تراکنش الکترونیک در کشور انجام می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۸۰۰ کد ملی برای افراد زیر ۵ سال پیدا کردیم که تراکنش‌های میلیاردی داشتند.

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: روزانه بیش از ۴۰۰میلیون تراکنش بانکی انجام می‌شود و در ۹ماه سال جاری ۶۹میلیارد تراکنش بانکی در شاپرک ثبت شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: هر ایرانی روزانه به طور متوسط ۵ تراکنش بانکی انجام می‌دهد و در روز تقریباً ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی داریم.

وزیر اقتصاد درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری با انتقاد از کم‌دقتی در خبررسانی در این مورد گفت: امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌‌‌‌‌‌‌ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکیه بر…

یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد: خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه‌ها به‌صورت سامانه‌ای با الگوریتم‌‌های هوشمند تمام بحث حساب‌‌ها و تراکنش‌‌ها را رصد می‌‌کند و شبکه‌های تخلف را به درستی شناسایی می‌‌کند.

محققان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی با استفاده از هوش مصنوعی شدند که این طرح به عنوان برگزیده نهایی گروه اقتصاد و بانکداری در دومین جشنواره بین‌المللی کنز انتخاب شده است.

بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود…