حساب بانکی

بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای اعلام کرد: ضوابط افتتاح و نگهداری حساب‌ محدودیتی برای متقاضیان تسهیلات بانکی ایجاد نمی‌کند.

تا پایان آذر ۱۴۰۴، مجموع پولی که مردم ایران در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند از ۱۷ هزار همت عبور کرده است.

در ماه‌های اخیر، شمار قابل‌توجهی از کاربران نظام بانکی با مشکلی جدی در فرآیند بازکردن حساب‌های جدید مواجه شده‌اند.

از ابتدای امسال تا پایان دی، با همکاری مستمر مراجع قضایی و شبکه بانکی کشور، شماره کارت‌ها و حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه شناسایی، تعلیق و مسدود شد.

با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری حساب‌های بانکی که حساب هر فرد باید زیر ۱۰ مورد باشد، تعداد زیادی از مشتریان برای افتتاح حساب، دریافت تسهیلات بانکی و ضمانت وام‌های بانکی با مشکلاتی مواجه شده‌اند که بانک‌های عامل آنها…

ذکر نام شهر محل افتتاح حساب و مشخص کردن نزدیک‌ترین شعبه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به محل مذکور در اولین ورود به برنامه واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی الزامی است.

با عبور تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون فقره، ایران حالا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی خود روبه‌روست؛ حساب‌های راکد و فراموش‌شده‌ای که نه‌تنها پنج برابر میانگین جهانی‌ هستند بلکه به بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های…

تعدد حساب‌های بانکی در ایران، که ناشی از الزامات بانکی و فرایندهای پرداختی است، زمینه‌ساز رشد حساب‌های اجاره‌ای شده و این مساله به‌طور مستقیم با جرایمی مانند پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در ارتباط است.

یک مقام پلیس فتا نسبت به شگرد ارسال پیامک‌های مشکوک با مضمون سود سهام عدالت که هر از گاهی توسط کلاهبرداران ارسال می‌شود هشدار داد و اعلام کرد که سودجویان با ارسال بدافزار، اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را برای خالی کردن حساب‌ها به سرقت…

استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضایی مشروط به اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری استان تهران یا نماینده مجاز از طرف او شد.