شناخت مشتری

تاریخچه شناخت مشتری یا KYC به سال 2001 در ایالات متحده آمریکا پس از 11 سپتامبر برمی‌گردد. قبل از سال 2000، شیوه‌های KYC جهت جلوگیری از پولشویی وجود داشت، اما پس از 11 سپتامبر همه چیز تغییر کرد. علاوه بر این، شرکت‌های مختلف به دلیل…