مرور برچسب

پولشویی

۱۰۰ سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنش‌های ۶۰ صرافی رمزارز

بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان سه شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بالغ بر ۷۳ همت اموال ناشی از جرم در دادگاه محکوم شدند.

توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیاردی از بانک صادرات و تجارت

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

استفاده از هویت دیگران در معاملات مصداق پولشویی است

معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی کشور با بیان اینکه برخی از اشخاص به‌منظور فرار مالیاتی، پولشویی و سایر جرایم مرتبط اقدام به سوءاستفاده از هویت افرادی که غالباً بنیه ضعیف مالی دارند، می‌کنند، گفت: استفاده از هویت دیگران در…

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور/ سه مدیر دیگر هم یک هفته فرصت ارائه مستندات دارند

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با…

تبرئه رمزارزها از اتهام پول‌شویی

از آغاز فعالیت بیت‌کوین در سال۲۰۰۹، ماهیت غیرمتمرکز ارز‌های دیجیتال همواره به‌عنوان ابزاری برای اهداف کلاه‌برداری و تخلفات مالی شناخته شده است. موضوعی که چندان دور از واقعیت نیست و ویژگی‌های فناوری بلاک چین این امکان را به کلاه‌برداران و…

پولشویی ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارز توسط کره شمالی

بررسی ناظران تحریم سازمان ملل نشان داد کره شمالی، ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارزی که سال گذشته از یک صرافی ارز دیجیتال به سرقت برده بود را در مارس، از طریق پلتفرم ارز مجازی «تورنادو کَش»، پولشویی کرد.

پولشویی از طریق دستگاه‌های خودپرداز شخصی

خودپردازهایی که متعلق به بانک نیستند – از ابزارهایی است که در چند سال اخیر در سراسر دنیا مورد توجه مجرمان برای اهداف پول‌شویی قرار گرفته است. بنابراین، ضروری است که موسسات مالی با ریسک‌هایی که این دستگاه‌ها می‌تواند برای آنها داشته باشد…