پولشویی

برای نخستین بار یک بانک انگلیسی به جرم دخیل بودن در یک پولشویی چند صد میلیون پوندی جریمه شد.

محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد…

دکتر بیژن بیدآباد / اقتصاددان/پولشویی و راه‌های مقابله با آن