FATF

با تصویب پالرمو توسط ایران که اخیرا انجام شده و دعوت FATF از ایران برای مذاکره، در گام نخست احتمالا بتوانیم پس از شش سال قرار داشتن در لیست سیاه از گروه ویژه اقدام مالی درخواست کنیم اقدامات تقابلی علیه ایران را کاهش دهد. البته برای خروج از…

یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که نامه دعوت اخیر FATF به ایران نشان می‌دهد که تعامل ایران با این نهاد مالی بین‌المللی بهتر شده گفت که بسیاری از صرافی‌های کشورهای اطراف از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و هم‌چنین قرار نداشتن در یک سیستم رسمی…

بر فرض اگر همین حالا مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه FATF، نمی‌توانیم از مزایای رفع تحریم‌ها استفاده کنیم. حتی اعضای گروه‌های بریکس و شانگهای عضو اصلی یا منطقه‌ای FATF هستند و خود…

بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری رسماً دعوت به‌عمل آورد.

هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی‌های خود را در مسکو آغاز کرد.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: الحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی شرط لازم برای خروج از لیست سیاه FATF است.

روز گذشته «پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو» به صورت مشروط در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. این موضوع می‌تواند مسیر بازگشت ایران به نظام مالی بین‌المللی و حضور موثر در بازارهای جهانی را هموار سازد. این تحول مهم، در حالی رخ داده که…

ماجرای عضویت ایران در کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف ماجرای تازه‌ای نیست. از اولین روزهایی که این موضوع مطرح شد، هجده سال می‌گذرد اما هنوز این پرونده به سرانجام نرسیده است و بحث درباره‌ی آن همچنان تداوم دارد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF برای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در عادی‎سازی پرونده ایران در FATF واکنش نشان داد.