FATF

هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی‌های خود را در مسکو آغاز کرد.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: الحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی شرط لازم برای خروج از لیست سیاه FATF است.

روز گذشته «پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو» به صورت مشروط در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. این موضوع می‌تواند مسیر بازگشت ایران به نظام مالی بین‌المللی و حضور موثر در بازارهای جهانی را هموار سازد. این تحول مهم، در حالی رخ داده که…

ماجرای عضویت ایران در کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف ماجرای تازه‌ای نیست. از اولین روزهایی که این موضوع مطرح شد، هجده سال می‌گذرد اما هنوز این پرونده به سرانجام نرسیده است و بحث درباره‌ی آن همچنان تداوم دارد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF برای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در عادی‎سازی پرونده ایران در FATF واکنش نشان داد.

آنطور که یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته، کمیسیون‌های مشترک مجمع FATF را تصویب کرده و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی که می‌تواند تاثیر بسزایی در مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها داشته باشد تنها نیازمند تصویب در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام…

رئیس مرکز اطلاعات مالی به گذشت ۷ سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشور‌های دوست و همسو در خصوص پرونده ایران اشاره کرد.

غلام نبی فیضی چکاب حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «شناخت FATF و ضرورت خروج ایران از لیست سیاه» به بررسی این موضوع پرداخت. غلام نبی فیضی چکاب در این یاداشت تاکید کرده که حضور در لیست سیاه FATF می‌تواند اثرات گسترده‌تری…

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی معتقد است که تبدیل یک موضوع فنی به چالشی جناحی و سیاسی سبب شد تا حساسیت کشورهای دیگر به مساله جلب شود. او معتقد است پیوستن به FATF می‌تواند به طور مستقیم فساد در ایران را هم کاهش دهد.