• ۵۰ روز از مهلت سه‌ماهه FATF گذشت/نهادهای تصمیم‌گیر تا یک‌ماه آینده اعلام‌نظر می‌کنند

    ۵۰ روز از مهلت سه‌ماهه FATF گذشت/نهادهای تصمیم‌گیر تا یک‌ماه آینده اعلام‌نظر می‌کنند
    از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT‌، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند.
    ۲۰ ساعت قبل
  • تصویب FATF نرخ ارز را کاهش می‌دهد/ ۱۵ درصد GDP فرار مالیاتی است/ اقتصاد ایران از عدم شفافیت رنج می‌برد

    تصویب FATF نرخ ارز را کاهش می‌دهد/ ۱۵ درصد GDP فرار مالیاتی است/ اقتصاد ایران از عدم شفافیت رنج می‌برد
    پازوکی اظهار داشت: اگر امریکا از برجام هم خارج نشده بود، باز ما برای همکاری با سیستم بانکی باید قوانین بین المللی را می‌پذیرفتیم. FATF مانند FIFA در فوتبال است. از همین روی برای کار در نظام پولی و بانکی جهان باید همانند ۱۹۴ کشور از قوانین آن تبعیت کنیم، حتی هم‌پیمان ما مانند روسیه، چین و ترکیه نیز از این قوانین تبعیت می کنند.
    ۱۳۹۷/۵/۲۱
  • دو حساب اروپا برای ایران با پیش شرط FATF

    دو حساب اروپا برای ایران با پیش شرط FATF
    کشورهای چین، روسیه و سه کشور اروپایی برای حمایت از منافع اقتصادی ایران مطابق با برجام، هم‌پیمان شدند.
    ۱۳۹۷/۴/۲۷
  • علت گرانی مشکوک سکه در ظهر روز گذشته FATF بود؟

    علت گرانی مشکوک سکه در ظهر روز گذشته FATF  بود؟
    دیروز سکه ۱۲۰ هزار تومان افزایش قیمت یافت.
    ۱۳۹۷/۴/۲۴
  • شورای نگهبان "FATF" را رد کرد

    شورای نگهبان
    سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی دانسته‌ است.
    ۱۳۹۷/۴/۲۳
  • خروج عراق از لیست سیاه FATF

    خروج عراق از لیست سیاه FATF
    رسانه های عراقی به طور رسمی از خروج بغداد از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر دادند.
    ۱۳۹۷/۴/۱۱
  • می توانیم «اف‌ای‌تی‌اف» را اجرا کنیم، بدون این‌که اسمش را بیاوریم/ اجرای این کنوانسیون، یعنی شفافیت

    می توانیم «اف‌ای‌تی‌اف» را اجرا کنیم، بدون این‌که اسمش را بیاوریم/ اجرای این کنوانسیون، یعنی شفافیت
    برنامه FATF مقرراتی برای شفاف‌سازی دریافت‌ها و پرداخت‌های افراد توسط بانک‌هاست. هر پرداختی در شبکه بانکی باید شناسنامه‌ای داشته باشد تا هدف و منظور آن مشخص شود. هر تراکنشی که در سیستم بانکی انجام می‌شود باید معلوم باشد و مستند شود که بابت اجاره محل است، خرید کالاست، سود اعتبار است یا هر چیز دیگر.
    ۱۳۹۷/۴/۱۰
  • اهمیت FATF در پازل تحریم‌ها

    اهمیت FATF در پازل تحریم‌ها
    مخالفان همکاری با FATF می‌گویند همکاری با FATF و ارائه اطلاعات به آن، باعث می‌شود اطلاعات نهادها و سازمان‌های حساس ایران که هم‌اکنون در اختیار ‌آمریکا نیست، در اختیار آمریکا قرار بگیرد و سپس، آن بخش‌های اقتصاد کشور تحریم شوند.
    ۱۳۹۷/۴/۱۰
  • تعلیق ایران در فهرست سیاه FATF تا آبان تمدید شد

    تعلیق ایران در فهرست سیاه FATF تا آبان تمدید شد
    گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد.
    ۱۳۹۷/۴/۹
  • همه راست و دروغ‌ها درباره FATF

    همه راست و دروغ‌ها درباره FATF
    در ماه‌های اخیر، دروغ‌پردازی‌ها، اتهام‌پراکنی‌ها و ایحاد فضای روانی مشکوک از سوی دلواپسان سیاسی در راه تصویب چند لایحه در مجلس، نشان از عدم فهم درست از مقررات بین‌المللی یا نشان از همراهی آنها با سیاست‌های بیگانگان برای ایجاد فشار بر کشور دارد.
    ۱۳۹۷/۳/۲۳
  • همکاری ایران با FATF چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

    همکاری ایران با FATF چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
    دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره‌ شمالی. ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه‌های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون‌های جرم‌انگاری شده از لیست تعلیق شد؛ به این شرط که اصلاحات لازم را در قانون لحاظ کند. با این حال با گذشت نزدیک به دو سال هنوز اصلاحات لازم انجام نشده و معلوم نیست که همکاری ایران با FATF چه سرنوشتی پیدا کند؟ با توجه به چرخش کره شمالی و آغوش گشودن «اون» در برابر جهان بین‌الملل بعید نیست که روزی ایران در این لیست تنها بماند.
    ۱۳۹۷/۲/۱۰
  • FATF ایران را ملزم کرد اکشن پلن را با سرعت بیشتر اجرا کند

    FATF ایران را ملزم کرد اکشن پلن را با سرعت بیشتر اجرا کند
    FATF در بیانیه جدید خود از ایران خواست تا اجرای اکشن پلن را با سرعت بیشتری دنبال کند.
    ۱۳۹۶/۸/۱۴
  • عبور آرام از ریسک‌های بانکی

    عبور آرام از ریسک‌های بانکی
    گرچه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران را یک سال دیگر تعلیق کرده اما به گفته کارشناسان این یکسال فرصت خوبی است که شبکه بانکی ایران خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند.
    ۱۳۹۶/۴/۷
  • مهلت دوباره FATF به ایران، فرصتی برای برقراری روابط بانکی با دنیا

    مهلت دوباره FATF به ایران، فرصتی برای برقراری روابط بانکی با دنیا
    عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: باید برای هموار کردن مسیر برقراری روابط بانکی با بانک‌های بین‌المللی، از فرصت دوباره گروه اقدام مالی(FATF )استفاده کرد.
    ۱۳۹۶/۴/۴
  • الزامات شفافیت در نظام مالی

    الزامات شفافیت در نظام مالی
    اساسا FATF یک مرکز جمع‌آوری اطلاعات نیست، بلکه مجموعه‌ای از استانداردها است که تقریبا تمام کشورهای دنیا آن را پذیرفته و اجرا می‌کنند. این استانداردها به هیچ عنوان قصدی بر دخالت در امور مالی کشور یا جمع آوری اطلاعات بانک‌ها اعم از تراکنش‌های بانکی یا لیست حساب‌های بانکی را ندارند. بلکه این استانداردها از سیستم پولی و بانکی کشور عضو می‌خواهند که برای جلوگیری از پولشویی و انجام فعالیت‌های غیرقانونی مثل قاچاق، رشوه، اختلاس و فساد اداری و... مجموعه‌ای از فرآیند‌ها در نظام مالی آن کشور پیاده شود.
    ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
  • دروغ‌پردازی یک رسانه درباره وزیر اقتصاد

    دروغ‌پردازی یک رسانه درباره وزیر اقتصاد
    مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه ای، ادعای یک سایت خبری مبنی بر قول مساعد وزیر اقتصاد به FATF برای شناسایی حزب الله لبنان و مردم فلسطین به عنوان مصادیق تروریست را تکذیب کرد.
    ۱۳۹۵/۷/۱۰
  • توئیت روحانی درباره ناپاک جلوه دادن FATF توسط منتقدان

    توئیت روحانی درباره ناپاک جلوه دادن FATF توسط منتقدان
    دکتر حسن روحانی درباره گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (اف.ای.تی.اف- FATF) در صفحه شخصی خود توئیتی گذاشت.
    ۱۳۹۵/۷/۸
  • بی‌تفاوتی نسبت به ماندن ایران در لیست سیاه FATF چه تبعاتی دارد؟

    بی‌تفاوتی نسبت به ماندن ایران در لیست سیاه FATF چه تبعاتی دارد؟
    یک اقتصاددان می‌گوید در سال‌های تحریم، ایران هزینه‌های فرصت زیادی را از دست داد که اکنون باید سعی کند آنها را جبران کند. از این منظر بی‌تفاوتی نسبت به ماندن ایران در لیست سیاه FATF توجیه اقتصادی ندارد.
    ۱۳۹۵/۶/۲۳
  • FATF مراودات بانکی با دنیا را تسریع می‌کند؟

    FATF مراودات بانکی با دنیا را تسریع می‌کند؟
    ایلنا به نقل از یک کارشناس بانکی نوشت: شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که اسامی‌شان در لیست افراد مشکوک FATF قرار دارد نباید از سوی بانک‌های ایران خدماتی دریافت کنند.
    ۱۳۹۵/۶/۲۲
  • تعامل با FATF چه تاثیری در اقتصاد ایران دارد؟

    تعامل با FATF چه تاثیری در اقتصاد ایران دارد؟
    یک اقتصاددان معتقد است اگر می‌خواهیم با دنیا تعامل بانکی برقرار کنیم باید رویه‌های خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنیم. فقط در این صورت است که بانک‌های جهانی برای تعامل با بانک‌های ایران مبادرت کرده و می توانیم از عواید روابط اقتصادی بین‌المللی بهره‌مند شویم.
    ۱۳۹۵/۶/۲۲

    اطلاعات تصویری