• عدم تصویب FATF اروپا را دلسرد می‌کند/ تسهیل واردات ارز، بر کاهش نرخ ارز در بازار موثر بود

    عدم تصویب FATF اروپا را دلسرد می‌کند/ تسهیل واردات ارز، بر کاهش نرخ ارز در بازار موثر بود
    جامساز اظهار داشت: به نظر راه‌های ورود دلار به کشور آسان نخواهد بود حتی اگر ارزی به کشور وارد شود به صورت یوان، روبل و روپیه است که در بازارهای بین‌المللی از وزن بالایی برخوردار نیستند.
    ۱۳۹۷/۹/۲۰
  • اسرائیل عضو FATF شد

    اسرائیل عضو FATF شد
    وزیر دادگستری اسرائیل اعلام کرد: این کشور عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.
    ۱۳۹۷/۹/۱۹
  • چه قوانینی در ارسال لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص نقض شد؟

    چه قوانینی در ارسال لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص نقض شد؟
    ارسال دو لایحه مرتبط با FATF به مجمع توسط لاریجانی بدون اینکه مجلس بر تصویب آن‌ها اصرار کند و آغاز روند بررسی آن‌ها در مجمع، برخلاف اصل ۱۲۱ قانون اساسی، ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع و ماده ۲۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس است.
    ۱۳۹۷/۹/۱۹
  • چند کشور دنیا هنوز به FATF نپیوسته‌اند؟

    چند کشور دنیا هنوز به FATF نپیوسته‌اند؟
    در حالی که ۱۹۴ کشور در سراسر جهان، از نظام مالی خود در برابر تأمین مالی تروریسم و پولشویی محافظت می‌کنند، دو کشور ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی در لیست کشورهای «پر ریسک و تحت نظارت» FATF قرار دارند.
    ۱۳۹۷/۹/۱۶
  • برخی فعالین اقتصادی به فساد عادت کرده‌اند/ فساد و عدم شفافیت فراتر از FATF و پروتکل‌های بین‌المللی است

    دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران اظهار داشت: مسئله فساد و عدم شفافیت فراتر از پروتکل‌های بین المللی است ما حتی در بسیاری از موارد که به پروتکل‌های بین المللی ربطی ندارد باز هم غیرشفاف هستیم.
    ۱۳۹۷/۹/۸
  • روزنامه جمهوری اسلامی به مخالفان CFT؛

    از خانه‌های شمال شهرتان بیرون بیایید و ببینید مردم چه می‌گویند

    از خانه‌های شمال شهرتان بیرون بیایید و ببینید مردم چه می‌گویند
    با قطع نظر از اینکه تایید کردن لوایح CFT به صلاح است یا رد کردن آن، آنچه اکنون برای مردم به صورت یک سوال بی‌جواب درآمده این است که چرا در کشور ما بعضی موضوعات تا مدت‌ها بلاتکلیف می‌مانند و ماده نزاع و کشمکش و درگیری میان جناح‌ها و حتی نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی می‌شوند؟
    ۱۳۹۷/۸/۲۶
  • ادعای جدید کریمی قدوسی: برخی بانک‌ها قوانین FATF را اجرا می‌کنند

    ادعای جدید کریمی قدوسی: برخی بانک‌ها قوانین FATF را اجرا می‌کنند
    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت برخی بانک‌ها چراغ‌خاموش قوانین FATF را در کشور اجرا می‌کنند.
    ۱۳۹۷/۸/۲۴
  • دو روایت از لوایح FATF

    دو روایت از لوایح FATF
    وزیر امورخارجه ایران در گفت‌وگویی به شفاف‌سازی از لایحه جنجال‌برانگیز و پر سروصدای FATF پرداخت و گفت در موضوع FATF نباید از ترس مرگ خودکشی کرد.
    ۱۳۹۷/۸/۲۰
  • ائمه جمعه مسئولیت تبعات رد CFT را می‌پذیرند؟

    ائمه جمعه مسئولیت تبعات رد CFT را می‌پذیرند؟
    چند روز بعد از اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبه سی‌اف‌تی بار دیگر پای این موضوع به تریبون‌های نماز جمعه کشیده شد اما سوال اینجاست که آیا مخالفان تبعات رد الحاق به CFT را می‌پذیرند؟
    ۱۳۹۷/۸/۱۹
  • نظام بانکی امارات به روی ایران بسته شد

     نظام بانکی امارات به روی ایران بسته شد
    امارات متحده عربی قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرد که هدف آن همراه کردن قوانینش با استانداردهای بین المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF است.
    ۱۳۹۷/۸/۱۰
  • مقصر رتبه پایین در شاخص اقتصادی خود ما هستیم تا آمریکا/ FATF نباید سیاسی شود

    مقصر رتبه پایین در شاخص اقتصادی خود ما هستیم تا آمریکا/ FATF نباید سیاسی شود
    رئیس مرکز سرمایه گذاری ایران گفت: کشورها به اطلاعات و اسرار خود حساس هستند و تمایل ندارند که این اسرار در اختیار کشور دیگری قرار بگیرد حالا وقتی تمام کشورها در یک چنین گروهی عضو هستند مشخص می شود که اصلا قرار نیست اطلاعات حیاتی و حساس خارج شود بلکه این گروه فقط در حوزه پولشویی و تخلفات مالی فعالیت می‌کند که تمام دولت‌ها با این آسیب‌ها برخورد می‌کنند.
    ۱۳۹۷/۸/۶
  • مخالفان FATF بدنبال فساد و فرار مالیاتی اند؟

    مخالفان FATF بدنبال فساد و فرار مالیاتی اند؟
    روزنامه اعتماد نوشت:مهم‌ترین مشکلی که سیستم بانکی در عرصه بین‌المللی با آن روبه‌رو است، تحریم‌های امریکاست. اگر تحریم امریکا به هر دلیلی برداشته شود یا بعضی از کشورها مانند چین، ‌هند و کشورهای اروپایی‌ها تصمیم بگیرند از تحریم‌ها تبعیت نکنند، ماجرای FATF برای کشور شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد.
    ۱۳۹۷/۷/۲۸
  • سومین فرجه FATF به ایران

    سومین فرجه FATF به ایران
    گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای سومین بار، تعلیق ایران از اقدامات متقابل را تمدید کرد. با این حساب، ایران تا اجلاس بعدی این نهاد در فوریه ۲۰۱۹ (مصادف با اواخر بهمن)، فرصت دارد اقدامات لازم را برای خروج دائم از فهرست سیاه انجام دهد.
    ۱۳۹۷/۷/۲۸
  • هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد/ ایران باید استثنائات را کنار بگذارد

    هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد/ ایران باید استثنائات را کنار بگذارد
    دبیر اجرایی FATF با بیان اینکه تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه در کار نیست، گفت: در مورد ایران منتظر آن هستیم که غیرقانونی کردن تامین مالی تروریسم و استثنائاهایی که برای گروه‌های مشخصی در نظر گرفته است را بردارد.
    ۱۳۹۷/۷/۲۳
  • بستن حساب‌های ایرانیان در خارج از کشور به دلیل عدم عضویت در fatf است

    بستن حساب‌های ایرانیان در خارج از کشور به دلیل عدم عضویت در fatf است
    عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: پیوستن به fatf همه مشکلات ما را حل نمی‌کند اما مطمئنا جلوی بیشتر شدن مشکلات را می‌گیرد. بستن حساب‌های ایرانیان در خارج از کشور که آخرین آن در کره جنوبی اتفاق افتاد به دلیل عدم حضور ما در این گروه بین المللی بود.
    ۱۳۹۷/۷/۲۳
  • تصویب FATF سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور جذب می‌کند

    تصویب FATF سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور جذب می‌کند
    یک استاد اقتصاد معتقد است: لازمه ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور، خروج از لیست سیاه FATF است.
    ۱۳۹۷/۷/۲۲
  • لوایح چهارگانه FATF مبتنی بر بانکداری استاندارد است/نگرانی‌های موجود ناشی از عدم توجه به «حق شر‌ط‌ها» است

    لوایح چهارگانه FATF مبتنی بر بانکداری استاندارد است/نگرانی‌های موجود ناشی از عدم توجه به «حق شر‌ط‌ها» است
    معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: لوایح چهارگانه مبتنی بر یک بانک‌داری صحیح‌العمل و استاندارد است که از نظر من با آنچه در نظام حقوقی و مالی مطلوب ما مدنظر است، مغایرتی ندارد تا بتوان گفت خیانتی صورت گرفته است.
    ۱۳۹۷/۷/۲۲
  • چند نکته ضروری درباره FATF

    چند نکته ضروری درباره FATF
    لوایح چهارگانه «اف‌ای‌تی‌اف» در شرایطی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در پروسه بررسی نهایی از سوی نهادهای دیگر قرار دارد که فرصت جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل شرایط مورد نظر «اف‌ای‌تی‌اف» رو به اتمام است و این نهاد مشورتی بین‌المللی از فردا (۲۳ مهرماه) در نشستی چند روزه این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.
    ۱۳۹۷/۷/۲۲
  • گروه‌های ممنوع‌المعامله در FATF کدامند؟

    گروه‌های ممنوع‌المعامله در FATF کدامند؟
    یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر چهار گروه داعش، طالبان، القاعده و جیش‌النصره در FATF ممنوع‌المعامله هستند؛ هر چند ممکن است بعدا بخواهند گروه‌های انقلابی را هم جزو این گروه‌ها قرار دهند که آن موقع می‌توانیم از این سازمان خارج شویم که با ترک عضویت چیزی از دست نمی‌دهیم.
    ۱۳۹۷/۷/۲۱
  • تصویب fatf وجه بین‌المللی فعالین اقتصادی را تقویت می‌کند

    تصویب fatf وجه بین‌المللی فعالین اقتصادی را تقویت می‌کند
    رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه گفت: سرمایه گذاران ترک بیان کردند با وجود راه اندازی پنجره واحد توسط وزارت صنعت اما همچنان برای هر کاری باید به دنبال مجوز از نهادهای مختلف باشند حتی برای ما مثال زدند که در یک سرمایه گذاری مشترک با شرکت ایرانی سه ماه است منتظر اخذ مجوز برای احداث ماشین آلات هستند.
    ۱۳۹۷/۷/۲۱

    اطلاعات تصویری