• همه راست و دروغ‌ها درباره FATF

    همه راست و دروغ‌ها درباره FATF
    در ماه‌های اخیر، دروغ‌پردازی‌ها، اتهام‌پراکنی‌ها و ایحاد فضای روانی مشکوک از سوی دلواپسان سیاسی در راه تصویب چند لایحه در مجلس، نشان از عدم فهم درست از مقررات بین‌المللی یا نشان از همراهی آنها با سیاست‌های بیگانگان برای ایجاد فشار بر کشور دارد.
    ۱۳۹۷/۳/۲۳
  • همکاری ایران با FATF چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

    همکاری ایران با FATF چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
    دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره‌ شمالی. ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه‌های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون‌های جرم‌انگاری شده از لیست تعلیق شد؛ به این شرط که اصلاحات لازم را در قانون لحاظ کند. با این حال با گذشت نزدیک به دو سال هنوز اصلاحات لازم انجام نشده و معلوم نیست که همکاری ایران با FATF چه سرنوشتی پیدا کند؟ با توجه به چرخش کره شمالی و آغوش گشودن «اون» در برابر جهان بین‌الملل بعید نیست که روزی ایران در این لیست تنها بماند.
    ۱۳۹۷/۲/۱۰
  • FATF ایران را ملزم کرد اکشن پلن را با سرعت بیشتر اجرا کند

    FATF ایران را ملزم کرد اکشن پلن را با سرعت بیشتر اجرا کند
    FATF در بیانیه جدید خود از ایران خواست تا اجرای اکشن پلن را با سرعت بیشتری دنبال کند.
    ۱۳۹۶/۸/۱۴
  • عبور آرام از ریسک‌های بانکی

    عبور آرام از ریسک‌های بانکی
    گرچه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران را یک سال دیگر تعلیق کرده اما به گفته کارشناسان این یکسال فرصت خوبی است که شبکه بانکی ایران خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند.
    ۱۳۹۶/۴/۷
  • مهلت دوباره FATF به ایران، فرصتی برای برقراری روابط بانکی با دنیا

    مهلت دوباره FATF به ایران، فرصتی برای برقراری روابط بانکی با دنیا
    عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: باید برای هموار کردن مسیر برقراری روابط بانکی با بانک‌های بین‌المللی، از فرصت دوباره گروه اقدام مالی(FATF )استفاده کرد.
    ۱۳۹۶/۴/۴
  • الزامات شفافیت در نظام مالی

    الزامات شفافیت در نظام مالی
    اساسا FATF یک مرکز جمع‌آوری اطلاعات نیست، بلکه مجموعه‌ای از استانداردها است که تقریبا تمام کشورهای دنیا آن را پذیرفته و اجرا می‌کنند. این استانداردها به هیچ عنوان قصدی بر دخالت در امور مالی کشور یا جمع آوری اطلاعات بانک‌ها اعم از تراکنش‌های بانکی یا لیست حساب‌های بانکی را ندارند. بلکه این استانداردها از سیستم پولی و بانکی کشور عضو می‌خواهند که برای جلوگیری از پولشویی و انجام فعالیت‌های غیرقانونی مثل قاچاق، رشوه، اختلاس و فساد اداری و... مجموعه‌ای از فرآیند‌ها در نظام مالی آن کشور پیاده شود.
    ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
  • دروغ‌پردازی یک رسانه درباره وزیر اقتصاد

    دروغ‌پردازی یک رسانه درباره وزیر اقتصاد
    مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه ای، ادعای یک سایت خبری مبنی بر قول مساعد وزیر اقتصاد به FATF برای شناسایی حزب الله لبنان و مردم فلسطین به عنوان مصادیق تروریست را تکذیب کرد.
    ۱۳۹۵/۷/۱۰
  • توئیت روحانی درباره ناپاک جلوه دادن FATF توسط منتقدان

    توئیت روحانی درباره ناپاک جلوه دادن FATF توسط منتقدان
    دکتر حسن روحانی درباره گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (اف.ای.تی.اف- FATF) در صفحه شخصی خود توئیتی گذاشت.
    ۱۳۹۵/۷/۸
  • بی‌تفاوتی نسبت به ماندن ایران در لیست سیاه FATF چه تبعاتی دارد؟

    بی‌تفاوتی نسبت به ماندن ایران در لیست سیاه FATF چه تبعاتی دارد؟
    یک اقتصاددان می‌گوید در سال‌های تحریم، ایران هزینه‌های فرصت زیادی را از دست داد که اکنون باید سعی کند آنها را جبران کند. از این منظر بی‌تفاوتی نسبت به ماندن ایران در لیست سیاه FATF توجیه اقتصادی ندارد.
    ۱۳۹۵/۶/۲۳
  • FATF مراودات بانکی با دنیا را تسریع می‌کند؟

    FATF مراودات بانکی با دنیا را تسریع می‌کند؟
    ایلنا به نقل از یک کارشناس بانکی نوشت: شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که اسامی‌شان در لیست افراد مشکوک FATF قرار دارد نباید از سوی بانک‌های ایران خدماتی دریافت کنند.
    ۱۳۹۵/۶/۲۲
  • تعامل با FATF چه تاثیری در اقتصاد ایران دارد؟

    تعامل با FATF چه تاثیری در اقتصاد ایران دارد؟
    یک اقتصاددان معتقد است اگر می‌خواهیم با دنیا تعامل بانکی برقرار کنیم باید رویه‌های خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنیم. فقط در این صورت است که بانک‌های جهانی برای تعامل با بانک‌های ایران مبادرت کرده و می توانیم از عواید روابط اقتصادی بین‌المللی بهره‌مند شویم.
    ۱۳۹۵/۶/۲۲
  • ۱۱ پرسش و پاسخ درباره FATF

    ۱۱ پرسش و پاسخ درباره FATF
    در روزهای‌های اخیر، موضوع تعامل ایران با کارگروه اقدام مالی « FATF» محل نقد یا ابهام برخی از کارشناسان و خبرگزاری‌ها بوده است.
    ۱۳۹۵/۶/۲۰
  • در ماجرای FATF، از ترس مرگ خودکشی نکنیم

    در ماجرای FATF، از ترس مرگ خودکشی نکنیم
    معاون وزیر اقتصاد تصریح می‌کند که FATF، طبق قطع‌نامه فصل هفتم سازمان ملل داعش، القاعده و طالبان را تروریست می‌شناسد و ما نباید از ترس اینکه حدس می‌زنیم شاید در آینده روزی اسامی گروه‌های تروریستی آنها تغییر کند از مذاکره با این سازمان خودداری کنیم. با این توجیه تعامل ما با سازمان ملل نیز زیر سوال می‌رود.
    ۱۳۹۵/۶/۱۷
  • بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATF

    بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATF
    اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند.
    ۱۳۹۵/۶/۱۶
  • یک نامه بانکی در فضایی مبهم

    یک نامه بانکی در فضایی مبهم
    رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری، محدودیت در ارئه خدمات بانکی به استناد تحریم ها را ممنوع کرده است. گرچه نامه سیف، اشاره مستقیمی به ماجرایی خاص از جمله FATF ندارد، اما نمی تواند بی ارتباط با حواشی این موضوع باشد.
    ۱۳۹۵/۶/۱۶
  • FATF میراث کیست؟

    FATF میراث کیست؟
    هنوز امضای مجلس پای قراردادهای نفتی خشک نشده که دلواپسان سناریوی حمله به دولت با دستمایه‌ قرار دادن دو جوابیه بانک‌های سپه و ملت و پاسخ رد این دو بانک به درخواست افتتاح حساب ارزی برای «اشخاص» و «نهادهایی» را که شامل تحریم شده‌اند، در پیش گرفته‌اند تا بار دیگر علیه دولت بتازند.
    ۱۳۹۵/۶/۱۶
  • ماجرای FATF ، به زبان ساده

    ماجرای FATF ، به زبان ساده
    در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FTAF چیست؟ و حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟
    ۱۳۹۵/۶/۱۶
  • تیغ تیز هجمه‌های سیاسی به FATF

    تیغ تیز هجمه‌های سیاسی به FATF
    طی دو روز گذشته هجمه بی سابقه ای علیه آنچه توافقنامه اخیر ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF) خوانده می شود، آغاز شده که به نظر می رسد این هجمه ها بی دلیل و مطالعه نشده و با اهداف خاص سیاسی است.
    ۱۳۹۵/۶/۱۵

    اطلاعات تصویری