ایران وارد لیست سیاه FATF شد
«کارگروه ویژه اقدام مالی»، معروف به «FATF» که خودش را نهادی برای مبارزه با پولشویی و «تأمین مالی تروریسم» معرفی میکند امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. خبرگزاری رویترز نوشته FATF علیرغم این در بخشی از بیانیهاش تلاش کرده تا حدی درها را برای ایران باز نگاه دارد. لیست سیاه FATF
در این بخش از بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی که رویترز به آن اشاره کرده آمده است: «کشورها باید قادر باشند خودشان اقدامات تقابلی را مستقل از هر گونه درخواست از سوی FATF اجرا کنند.»
فرصتی برای برگشت
خبرگزاری رویترز ساعاتی قبلتر به نقل از دو دیپلمات و یک مقام اروپایی از وجود چنین بخشی در بیانیه کارگروه اقدام مالی خبر داده و نوشته بود FATF از کشورها خواهد خواست اقدامات تقابلی را با توجه به مسائل اقتصادی کشورهای خودشان اجرا کنند و بنابراین، آنها از این لحاظ که چه چیزی را اجرا کنند از حق انتخاب برخوردار خواهند بود.
یکی از این دیپلماتها به رویترز گفته بود: «این یک راه حل میانه است و آنها میخواهند قضیه را طوری سرهمبندی کنند که درها را پیش روی ایرانیها باز بگذارند.»
تراکنشهای بانکی زیر ذرهبین
روزنامه والاستریتژورنال هم در خبری بامداد امروز، جمعه از احتمال قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF خبر داده بود. این روزنامه نوشت تصمیم این نهاد مستقر در پاریس بعد از چراغ سبز کشورهای اروپایی و تصمیم آنها برای پیوستن به کارزار فشار آمریکا علیه ایران صورت گرفته است.
منابع مورد استناد والاستریتژورنال گفتهاند مقامهای کشورهای اروپایی طی هفتههای گذشته به اطلاع وزارت خارجه آمریکا رساندهاند دولتهای متبوع آنها از اتخاذ تدابیر سختگیرانه جدید توسط این کارگروه علیه نظام مالی ایران حمایت میکنند.
والاستریتژورنال مدعی شده بود تصمیم FATF تراکنشهای مالی با ایران را زیر ذرهبین بیشتر قرار خواهد داد و فشارها را بر بانکها و شرکتهای انگشتشماری که هنوز در حال همکاری با ایران هستند افزایش خواهد داد. این در حالی است که اکثر بانکهای کشورهای غربی صرفنظر از همکاریهای ایران با FATF از بیم تحریمهای آمریکا از انجام تراکنشهای مرتبط با ایران خودداری کردهاند
بیانیه گروه اقدام مالی
در بیانیه گروه اقدام مالی آمده است: «اکنون با توجه به ناکامی ایران در اجرای معاهدههای “پالرمو” و “تأمین مالی تروریسم” مطابق با معیارهای FATF، کارگروه اقدام مالی به طور کامل تعلیق اقدامات تقابلی را برمیدارد و از اعضایش میخواهد اقدامات تقابلی موثر را مطابق با توصیههای مندرج در بند 19 اجرا کنند.» لیست سیاه FATF
FATF در بخش دیگری از این بیانیه خاطرنشان کرده در صورتی که ایران معاهدههای پالرمو و تأمین مالی تروریسم را به تصویب برساند این نهاد در خصوص گامهای بعد و منجمله تعلیق اقدامات تقابلی تصمیمگیری خواهد کرد.
گروه اقدام مالی چیست؟
«گروه ویژه اقدام مالی» در سال 1989 در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-8 ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند.
در سال 2001 و بعد از حادثه 11 سپتامبر، آنچه «تأمین مالی تروریسم» خوانده شده در دستور کار فعالیتهای گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب میشود.
با وجود این، مواضعی که مقامهای آمریکایی ابراز میکنند نشان میدهد که آنها FATF را ابزار مناسبی برای اعمال هر چه موثر تحریمها علیه کشورهای ناهمسو با سیاستهای آمریکا میدانند.
به عنوان مثال، «خوان زاراته»، معاون اسبق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانهداری دولت بوش پسر سالهای پیش برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران گفت: «برای قراردادن ایران در تنگنا و سختتر کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل FATF نیاز است.»
اقدامات تقابلی در حالت تعلیق
کارگروه ویژه اقدام مالی در ماههای گذشته اعلام میکرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند. این نهاد علیرغم این میگفت نام ایران را کماکان در فهرست سیاه خود (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه خواهد داشت.
در سالهای گذشته ایران و کره شمالی را در لیست سیاه FATF قرار گرفتند و این نهاد به نهادهای مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است.
اما بعد از اجرایی شدن توافق هستهای FATF در جولای سال 2016 با صدور بیانیهای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمیآورد.
/ فارس