پولشویی 40 میلیارد دلاری در سوئدبانک چگونه اتفاق افتاد؟
سوئدبانک در پولشویی حدود 40 میلیارد دلاری دست داشته و این موضوع ابهامات تازهای را در خصوص اقدامات مجرمانه مقامات ارشد این بانک مطرح کرده است.
این بانک مسقر در استکهلم که پیش از این از سوی مقامات قضایی سوئد 385 میلیون دلار جریمه شده است، روز دوشنبه اعلام کرد که مزایای پایان خدمت 2.5 میلیون دلاری را که برای «برجیت بونسن» مدیرعامل برکنار شدهاش، کنار گذاشته بود، لغو خواهد کرد.
درباره برجیت بونسن
بونسن یک سال پیش به دلیل فریب اذهان عمومی در مورد شدت رسوایی پولشویی به بار آمده توسط سوئدبانک، اخراج شد.
کلیفورد چنس مشاور حقوقی که توسط سوئدبانک به منظور بررسی اتهامات مطرح شده علیه این بانک استخدام شده بود، در یافتههای خود به این نتیجه رسید که در فاصله سالهای 2007 تا 2019، مدیریت ارشد بانک از تعیین مرزبندی واضح در مورد مسئولیتهای مرتبط با مقررات ضدپولشویی ناکام بوده و اینکه مدیران عامل بانک در طول دوره تجدیدنظر و بازبینی، از تشخیص خطراتی که از سوی مشتریان خارجی با ریسک بالا متوجه بانک میشود، ناتوان بوده اند.
بونسن از اوایل سال 2016 جانشین «مایکل وولف» شد؛ کسی که از سال 2009 مدیرعامل سوئدبانک بود. «ینس هنریکسون» که در اکتبر 2019 جانشین بونسن شد، گفت که «بدیهی است که در بانک فرهنگهایی برقرار بوده است که قابل قبول نیست.
سهام سوئد بانک امروز با افت 4.3 درصدی نسبت به روز قبل معامله شد. سوئدبانک با اتهاماتی مبنی بر انجام معاملاتی مشکوک به مبلغ 155 میلیارد دلار روبرو است. اوایل ماه جاری مشخص شد که 586 تراکنش و معامله به ارزش حدود 4.8 میلیون دلار و به احتمال زیاد مغایر با تحریمهای آمریکا از سوی این بانک انجام شده است.
اکثر این تراکنشها به کانالی مربوط بوده که مالک و متصدی انجام امور در کریمه مستقر بودند؛ شبه جزیره ای اوکراینی که در سال 2014 به الحاق روسیه درآمد.
جابجایی 200 میلیارد یورو پول مشکوک
بازپرسان همچنان در حال بررسی پرونده بوده و سوئدبانک در معرض جریمه ای از سوی واشنگتن قرار دارد. گزارش کلیفورد چنس تنها بر معاملات انجام شده در فاصله سال های 2014 تا 2019 تمرکز دارد؛ زمانی که دانسکه بانک (نخستین بانک منطقه نوردیک) به دلیل رسوایی پولشویی تحت فشار قرار گرفت و در نهایت افشا شد که این بانک در بازه ای بیش از 10 سال در جابجایی 200 میلیارد یورو پول مشکوک دست داشته است.
بر اساس یکی از گزارش های داخلی سوئدبانک که به رویت تلویزیون دولتی سوئد اس.وی.تی رسیده است، بیش از نیمی از جریان مالی با ریسک بالا در شعبه استونی این بانک در فاصله سالهای 2006 تا 2013 رخ داده است.
/ ایلنا
