سامانه جامع و هوشمند مرکز اطلاعات مالی، «سمام»، با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۳ آغاز به کار کرد.
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با…
رئیسکل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگیهای رمزریال که قرار است شهریور راهاندازی شود، گفت: رمزریالی که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود.
پولشویی و راههای مبارزه با آن در سالهای اخیر همواره از موضوعات اصلی در اقتصاد بوده است. سنگ محک سلامت و پایداری نظام بانکی، بهعنوان مهمترین فاکتورها در تعیین ریسک برقراری روابط کارگزاری استانداردهایی است که در راس آنها شفافیت و حراست…
با کاهش سقف تراکنش مالی به 50 میلیون تومان در روز برای هر کارت که به زودی به هر شماره ملی تبدیل خواهد شد، روزنه قاچاق میلیاردها دلار ارز و پولشویی را از بین خواهد برد.
دولتهای عضو اتحادیه اروپا و قانونگذاران آن در مورد قوانین سختگیرانهتری برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پلتفرمهای تبادلات بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال توافق کردند.
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد و بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه…