عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و 200 نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را آموزش دیدند.

یک مدیر بانکی از نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانکها خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی گشایش ال سی با دلار ٣٦٠٠ تومانی آغاز شد.

سازمان‌های بین‌المللی اصول و استانداردهایی را برای مبارزه موثر با پولشویی ارائه کردند. برای پیاده‌سازی این اصول و استانداردها لازم است که نهاد مبارزه با پولشویی ایجاد شود تا مانع ورود پول‌های ناشی از اعمال مجرمانه به اقتصاد شود. مبارزه با…

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای خواستار اعلام نتیجه تراکنش‌های مشکوک به دفتر مبارزه با پولشویی شد.

بانک تجارت رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را در بین بانک های کشور کسب کرد .

بانک خاورمیانه با کسب بیش‌ترین امتیاز در میان 34 بانک و موسسه اعتباری کشور از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی رتبه نخست را به دست آورد.

شاپرک از مدت‌ها قبل راه اندازی سرویس برخطی را در دستورکار داشت که با اتصال شرکت‌های پی‌اس‌پی به آن، فرایند ثبت پذیرنده با سرعت و دقت بیشتری انجام‌می‌گیرد. شرکت‌های پی‌اس‌پی تا اول آبان مهلت‌ دارند به این سرویس متصل‌شوند تا گام دیگری برای…

رییس کل بانک مرکزی می گوید:تصمیم درباره اینکه چه گروهی تروریستی است،برعهده شورای عالی مبارزه با پولشویی است.

آکادمی سامان با هدف انتقال دانش روز بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، فساد مالی و رشوه، دومین دوره آموزشی بین‌المللی خود را با همکاری موسسه یورومانی انگلستان برگزار می‌کند.